Sekatan Perbendaharaan Jaringan 'Dot One' Pembiaya Iran Babak Zanjani atas Tuduhan Pengelakan Sekatan

Jabatan Perbendaharaan mengumumkan sekatan pada hari Jumaat terhadap sembilan firma dan empat individu yang berkaitan dengan pembiaya Iran Babak Zanjani, menyasarkan rangkaian perniagaannya “Dot One” kerana didakwa menghindari sekatan sedia ada.

Pertukaran Crypto Ditandakan sebagai “Aset Keganasan”

Dua bursa berdaftar UK, Zedcex dan Zed xion, dinamakan kerana didakwa memproses lebih dari $94 juta dana yang terikat dengan Kor Pengawal Revolusi Islam (IRGC). BZ Diamond FZCO yang berpangkalan di Dubai, yang dikendalikan oleh saudara perempuan Zanjani Bahareh Morteza Zanjani dan yang lain yang pentingnya, dilaporkan menyokong pertukaran melalui promosi token dan NFT.

Syarikat-syarikat yang disasarkan beroperasi di Iran, Turki, dan Emiriah Arab Bersatu. Mereka termasuk Dot One Value, di mana Zanjani adalah Ketua Pegawai Eksekutif, dan Dot One Gold Company, pengeluar bar emas.

Sebelumnya, Binance (CRYPTO: BNB) terikat dengan rangkaian berkaitan Zanjani yang didakwa membiayai tentera Iran, menandakan transaksi kira-kira $260 juta dari tahun 2024-2025. Binance menyebut metodologi laporan itu “sangat cacat.”

Perbendaharaan memberi isyarat tekanan berterusan terhadap Tehran

Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent berkata rial Iran telah mencapai rekod terendah di tengah-tengah inflasi yang melambung tinggi, sambil menambah, “Perbendaharaan akan terus memotong akses ekonomi bagi elit rejim Iran yang korup, bersama dengan pembiaya dan fasilitator mereka.” Zanjani, yang sebelum ini ditukar daripada hukuman mati, menafikan tuduhan itu, menyebutnya sebagai “laporan palsu,” lapor Wall Street Journal.

Langkah itu mengikuti rancangan Pemimpin Majoriti Senat John T hune (R-S.D.) untuk melampirkan penalti Iran terhadap rang undang-undang sekatan Rusia sebelum rehat Kongres pada bulan Ogos.

Penafian: Kandungan ini sebahagiannya dihasilkan dengan bantuan alat AI dan telah dikaji dan diterbitkan oleh editor Benzinga.

Foto ihsan: Adam Radosavljevic di Shutterstock.com