Pekerja Binance Dilaporkan Tahan oleh UAE - Platform Crypto Mengatakan Kakitangan Menghadapi 'Pertanyaan Rutin, 'Semuanya 'Segera Dibersihkan dan Dilepaskan'

Dua pekerja bursa cryptocurrency Binance (CRYPTO: BNB) ditahan di Emiriah Arab Bersatu dalam beberapa minggu kebelakangan ini, menurut laporan yang diterbitkan pada hari Khamis.

Kakitangan Binance ditahan untuk Soalan?

Penahanan itu adalah sebahagian daripada penyiasatan yang lebih luas terhadap potensi jenayah kewangan yang melibatkan platform Binance, lapor New York Times, memetik individu yang mempunyai pengetahuan mengenai perkara itu.

Pekerja Binance ditangkap di lapangan terbang UAE. Laporan itu menyebutkan bahawa seorang kakitangan peringkat pertengahan ditahan di Sharjah, dibawa ke balai polis, dan ditahan semalaman. Seorang lagi pegawai dari anak syarikat Binance yang berpangkalan di Dubai telah disoal siasat di balai polis pada bulan Julai.

Binance Mengatakan Pekerja Tertakluk kepada 'Pertanyaan Rutin'

Jurucakap Binance memberitahu Benzinga bahawa “sebilangan kecil” pekerjanya diminta untuk memberikan kenyataan standard kepada pihak berkuasa UAE sebagai sebahagian daripada pertanyaan rutin yang berkaitan dengan aliran dana pihak ketiga.

Syarikat itu berkata pekerjanya tidak pernah menjadi sasaran siasatan ini, dan semua yang memberikan kenyataan “segera dibersihkan dan dibebaskan.”

Kementerian Dalam Negeri tidak segera mengembalikan permintaan Benzinga untuk memberi komen.

Binance Tidak Asing dengan Penguatkuasaan Undang-undang

Binance, platform perdagangan cryptocurrency terbesar di dunia, telah menghadapi pemeriksaan daripada agensi penguatkuasaan undang-undang di seluruh dunia.

Pada tahun 2023, Binance mengaku ber salah atas tuduhan persekutuan yang meli batkan pelanggaran anti-pengubahan wang haram, gagal mendaftar sebagai perniagaan penghantaran wang dan melanggar sekatan AS.

Syarikat itu membayar $4.3 bilion—salah satu denda korporat terbesar dalam sejarah AS. Pengasas Changpeng Zhao mengaku ber salah kerana gagal melaksanakan pengawasan yang betul dan menjalani penjara empat bulan.

Ketua pematuhan jenayah kewangan Binance A.S. ditahan di Nigeria pada Februari 2024 di tengah-tengah tindakan kerajaan terhadap bursa cryptocurrency. Beliau menghabiskan hampir lapan bulan dalam tahanan sebelum di bebaskan dengan bantuan tekanan diplomatik

Foto ihsan: Iryna Budanova di Shutterstock.com